專題報(bào)道
【謹(jǐn)慎】傳統(tǒng)型案件下降網(wǎng)絡(luò)詐騙案多發(fā)
時(shí)間：2016-01-22
今天，河北省公安廳通報(bào)了2015年全省電信詐騙犯罪案件情況，河北各地公安機(jī)關(guān)全年共破獲電信詐騙案件1782起，抓獲犯罪嫌疑人460名，打掉犯罪團(tuán)伙45個(gè)，端掉犯罪窩點(diǎn)36個(gè)，凍結(jié)追繳贓款3621萬(wàn)元。
在破獲的電信詐騙案件中，冒充公檢法機(jī)關(guān)詐騙占全部發(fā)案的15.38%，辦理信用卡、信用卡提升額度詐騙占9.52%，QQ冒充熟人聊天詐騙占8.16%，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙占6.97%，冒充部隊(duì)訂購(gòu)物資詐騙占6.33%，電視、電話購(gòu)物詐騙占5.92%。此外，釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙、冒充政府機(jī)關(guān)詐騙、手機(jī)植入木馬病毒詐騙等類型案件也比較突出。
同時(shí)，電信詐騙案件受害人由過(guò)去的不特定性轉(zhuǎn)向特定人群，更具有迷惑性。2015年2月，衡水市公安局偵破一起特大跨省電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人兩名。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天獲知受害人個(gè)人情況并獲取受害人信任后，以炒黃金的名義實(shí)施詐騙，受害人涉及全國(guó)各地。在一些飛機(jī)票改簽、退訂詐騙中，不法分子從非法渠道獲取受害人身份信息及航班信息后，冒充航空公司向受害人發(fā)送航班取消的信息，受害人幾乎難以分辨真假。
利用網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)等新興產(chǎn)物詐騙
2015年8月，邢臺(tái)市廣宗縣公安局成功打掉一個(gè)家庭式電信詐騙團(tuán)伙，抓獲4名犯罪嫌疑人。該團(tuán)伙在寧夏吳忠市地區(qū)張貼“包小姐”詐騙廣告，以收取中介費(fèi)等名義詐騙他人錢財(cái)，詐騙金額共計(jì)6萬(wàn)余元。
河北省公安廳的通報(bào)顯示，目前電信詐騙犯罪幾乎都是團(tuán)伙作案，有的成員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備詐騙工具，有的負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙，有的負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款，甚至在詐騙中某些環(huán)節(jié)上采用“服務(wù)外包”的形式完成，給案件偵破帶來(lái)極大難度。
河北省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從現(xiàn)已破獲的電信詐騙案件來(lái)看，犯罪嫌疑人反偵查能力增強(qiáng)，實(shí)施詐騙犯罪手法不斷翻新。電信詐騙案件中，犯罪嫌疑人使用的均是虛假身份的銀行卡和手機(jī)卡，同時(shí)，嫌疑人使用的作案工具多為一次性，詐騙成功一例，立即丟棄不用。實(shí)施電信詐騙犯罪手法也從最初的網(wǎng)絡(luò)電話發(fā)展為利用網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)、木馬程序、第三方支付平臺(tái)、偽基站等新興產(chǎn)物進(jìn)行詐騙。
另一點(diǎn)值得注意的是，電信詐騙中犯罪嫌疑人冒用身份不斷增多，各部門均被涉及。
河北近期發(fā)生的電信詐騙案例中，犯罪嫌疑人冒充淘寶、蘇寧易購(gòu)、京東、騰訊等網(wǎng)絡(luò)客服，利用受害人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)了解較少的弱點(diǎn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙；嫌疑人冒充公檢法、殘聯(lián)、工商、稅務(wù)、財(cái)政等行政單位工作人員身份，利用受害人對(duì)國(guó)家法律、政策了解較少的弱點(diǎn)，通過(guò)銀行ATM機(jī)實(shí)施詐騙；嫌疑人冒充各大銀行客服，利用受害人對(duì)銀行卡、信用卡等使用知識(shí)了解較少的弱點(diǎn)，通過(guò)第三方支付平臺(tái)實(shí)施詐騙；嫌疑人冒充部隊(duì)軍官、學(xué)校老師、醫(yī)院醫(yī)生等特殊部門，利用受害人對(duì)該部門運(yùn)轉(zhuǎn)程序不了解的弱點(diǎn)，以要求受害人幫其訂購(gòu)物資為名，實(shí)施詐騙。
案件多數(shù)跨省跨區(qū)域侵害面廣
由于此類案件多為跨省市、跨區(qū)域作案，侵害面廣、作案目標(biāo)不固定、查證難度較大，已成為影響人民群眾安全感的突出治安問(wèn)題。
河北省公安廳根據(jù)案情對(duì)受害人群體進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，部分受害人上當(dāng)受騙是由于沒(méi)有接到過(guò)防范電信詐騙犯罪案件宣傳材料，但仍有部分受害人受騙原因是掉以輕心，以為自己能輕易識(shí)破騙局，不會(huì)被詐騙。一些QQ冒充老板詐騙公司財(cái)務(wù)案件中，許多財(cái)務(wù)人員接受過(guò)公安機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪案件的預(yù)警，但是在案件發(fā)生時(shí)，受害人往往會(huì)由于不法分子的催促或要求，將錢款匯到對(duì)方指定賬戶。
從個(gè)體情況來(lái)看，受害人多為接觸社會(huì)面小、人際關(guān)系單一、生活、工作環(huán)境相對(duì)狹窄的人群，例如，受害人中農(nóng)村居民多于城區(qū)居民、老年人多于其他年齡段人群、家庭婦女多于從業(yè)女性，由于以上易受害群體社會(huì)閱歷較少，更容易輕信他人，也就更容易受到電信詐騙不法分子侵害。
為此，河北各地公安機(jī)關(guān)刑偵部門聯(lián)合銀行、金融、媒體、通信等部門開(kāi)展了形式多樣的宣傳工作，2015年以來(lái)共開(kāi)展街頭宣傳18494次，群發(fā)防范電信詐騙短信1616萬(wàn)余次，印制宣傳品、傳單22424萬(wàn)余份。此外，2015年，河北各地公安機(jī)關(guān)還及時(shí)阻斷、制止受害人被騙18939次，避免了群眾遭受財(cái)產(chǎn)損失。
在破獲的電信詐騙案件中，冒充公檢法機(jī)關(guān)詐騙占全部發(fā)案的15.38%，辦理信用卡、信用卡提升額度詐騙占9.52%，QQ冒充熟人聊天詐騙占8.16%，網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙占6.97%，冒充部隊(duì)訂購(gòu)物資詐騙占6.33%，電視、電話購(gòu)物詐騙占5.92%。此外，釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙、冒充政府機(jī)關(guān)詐騙、手機(jī)植入木馬病毒詐騙等類型案件也比較突出。
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“2015年，電信詐騙案件仍呈多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)，傳統(tǒng)型手段詐騙案件下降，利用網(wǎng)絡(luò)手段詐騙案件多發(fā)?！焙颖笔」矎d相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)，隨著傳統(tǒng)型電信詐騙手段被不斷揭露，冒充公檢法、虛構(gòu)綁架、冒充黑社會(huì)等案件逐年下降，但由于公民在互聯(lián)網(wǎng)上對(duì)個(gè)人信息保護(hù)力度不夠，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙、QQ(微信)聊天詐騙、網(wǎng)絡(luò)投資詐騙、網(wǎng)絡(luò)交友詐騙等利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪案件逐年上升。 農(nóng)村發(fā)案率呈現(xiàn)大幅上漲趨勢(shì) 2015年5月，石家莊市公安局一舉抓獲8名團(tuán)伙犯罪嫌疑人，成功偵破無(wú)極縣冒充老板QQ特大電信詐騙案。同年8月，邢臺(tái)市南和縣公安局成功打掉兩個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，破獲兩起冒充老板QQ詐騙財(cái)務(wù)人員的案件。 “電信詐騙犯罪案件針對(duì)群體已有所變化，受害范圍由過(guò)去單純自然人受害轉(zhuǎn)向自然人、單位受害并存?！焙颖笔」矎d相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。 河北省公安廳通報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，詐騙犯罪在農(nóng)村的發(fā)案呈現(xiàn)大幅上漲的趨勢(shì)，不法分子掌握了農(nóng)民樸實(shí)，反騙意識(shí)較差的特點(diǎn)，將犯罪的黑手伸向農(nóng)民，作案屢屢得手。相關(guān)案件中，冒充公檢法機(jī)關(guān)詐騙案件的受害人多為40歲至60歲的中老年人，受害人職業(yè)以農(nóng)民為主；購(gòu)車退稅詐騙也專門針對(duì)農(nóng)村群眾，犯罪嫌疑人利用“家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼”等名義實(shí)施詐騙。 |
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同時(shí)，電信詐騙案件受害人由過(guò)去的不特定性轉(zhuǎn)向特定人群，更具有迷惑性。2015年2月，衡水市公安局偵破一起特大跨省電信詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人兩名。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天獲知受害人個(gè)人情況并獲取受害人信任后，以炒黃金的名義實(shí)施詐騙，受害人涉及全國(guó)各地。在一些飛機(jī)票改簽、退訂詐騙中，不法分子從非法渠道獲取受害人身份信息及航班信息后，冒充航空公司向受害人發(fā)送航班取消的信息，受害人幾乎難以分辨真假。
利用網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)等新興產(chǎn)物詐騙
2015年8月，邢臺(tái)市廣宗縣公安局成功打掉一個(gè)家庭式電信詐騙團(tuán)伙，抓獲4名犯罪嫌疑人。該團(tuán)伙在寧夏吳忠市地區(qū)張貼“包小姐”詐騙廣告，以收取中介費(fèi)等名義詐騙他人錢財(cái)，詐騙金額共計(jì)6萬(wàn)余元。
河北省公安廳的通報(bào)顯示，目前電信詐騙犯罪幾乎都是團(tuán)伙作案，有的成員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備詐騙工具，有的負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙，有的負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款，甚至在詐騙中某些環(huán)節(jié)上采用“服務(wù)外包”的形式完成，給案件偵破帶來(lái)極大難度。
河北省公安廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，從現(xiàn)已破獲的電信詐騙案件來(lái)看，犯罪嫌疑人反偵查能力增強(qiáng)，實(shí)施詐騙犯罪手法不斷翻新。電信詐騙案件中，犯罪嫌疑人使用的均是虛假身份的銀行卡和手機(jī)卡，同時(shí)，嫌疑人使用的作案工具多為一次性，詐騙成功一例，立即丟棄不用。實(shí)施電信詐騙犯罪手法也從最初的網(wǎng)絡(luò)電話發(fā)展為利用網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)、木馬程序、第三方支付平臺(tái)、偽基站等新興產(chǎn)物進(jìn)行詐騙。
另一點(diǎn)值得注意的是，電信詐騙中犯罪嫌疑人冒用身份不斷增多，各部門均被涉及。
河北近期發(fā)生的電信詐騙案例中，犯罪嫌疑人冒充淘寶、蘇寧易購(gòu)、京東、騰訊等網(wǎng)絡(luò)客服，利用受害人對(duì)互聯(lián)網(wǎng)知識(shí)了解較少的弱點(diǎn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施詐騙；嫌疑人冒充公檢法、殘聯(lián)、工商、稅務(wù)、財(cái)政等行政單位工作人員身份，利用受害人對(duì)國(guó)家法律、政策了解較少的弱點(diǎn)，通過(guò)銀行ATM機(jī)實(shí)施詐騙；嫌疑人冒充各大銀行客服，利用受害人對(duì)銀行卡、信用卡等使用知識(shí)了解較少的弱點(diǎn)，通過(guò)第三方支付平臺(tái)實(shí)施詐騙；嫌疑人冒充部隊(duì)軍官、學(xué)校老師、醫(yī)院醫(yī)生等特殊部門，利用受害人對(duì)該部門運(yùn)轉(zhuǎn)程序不了解的弱點(diǎn)，以要求受害人幫其訂購(gòu)物資為名，實(shí)施詐騙。
案件多數(shù)跨省跨區(qū)域侵害面廣
由于此類案件多為跨省市、跨區(qū)域作案，侵害面廣、作案目標(biāo)不固定、查證難度較大，已成為影響人民群眾安全感的突出治安問(wèn)題。
河北省公安廳根據(jù)案情對(duì)受害人群體進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，部分受害人上當(dāng)受騙是由于沒(méi)有接到過(guò)防范電信詐騙犯罪案件宣傳材料，但仍有部分受害人受騙原因是掉以輕心，以為自己能輕易識(shí)破騙局，不會(huì)被詐騙。一些QQ冒充老板詐騙公司財(cái)務(wù)案件中，許多財(cái)務(wù)人員接受過(guò)公安機(jī)關(guān)對(duì)此類犯罪案件的預(yù)警，但是在案件發(fā)生時(shí)，受害人往往會(huì)由于不法分子的催促或要求，將錢款匯到對(duì)方指定賬戶。
從個(gè)體情況來(lái)看，受害人多為接觸社會(huì)面小、人際關(guān)系單一、生活、工作環(huán)境相對(duì)狹窄的人群，例如，受害人中農(nóng)村居民多于城區(qū)居民、老年人多于其他年齡段人群、家庭婦女多于從業(yè)女性，由于以上易受害群體社會(huì)閱歷較少，更容易輕信他人，也就更容易受到電信詐騙不法分子侵害。
為此，河北各地公安機(jī)關(guān)刑偵部門聯(lián)合銀行、金融、媒體、通信等部門開(kāi)展了形式多樣的宣傳工作，2015年以來(lái)共開(kāi)展街頭宣傳18494次，群發(fā)防范電信詐騙短信1616萬(wàn)余次，印制宣傳品、傳單22424萬(wàn)余份。此外，2015年，河北各地公安機(jī)關(guān)還及時(shí)阻斷、制止受害人被騙18939次，避免了群眾遭受財(cái)產(chǎn)損失。
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